As empresas bloqueadas na operação operavam sob a fachada de negócios legais, mas apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas estruturas físicas e operações.
Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ji-Paraná (RO) na quinta-feira, além disso, foi determinada uma medida cautelar de sequestro de bens.
A Polícia Federal deflagrou a operação Rebote contra uma rede de tráfico de drogas que movimentou mais de R$ 77 milhões em operações financeiras e aquisições de bens no Ceará, Pernambuco, Paraíba e São Paulo.
Investigações revelaram que o patrimônio em posse do suspeito não coincidia com o rendimento salarial enquanto gerente. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ji-Paraná, Rondônia.
A operação da PF ocorreu as cidades de Teresina (PI), Pedro II e Timon (MA) e resultou na prisão de quatro pessoas. O prejuízo é superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
As investigações tiveram início após um empresário de Teresina denunciar a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa
A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu nesta quarta-feira (9) manter o bloqueio de bens do cantor Gusttavo Lima, da influenciadora Deolane Bezerra
O objetivo dessas ações é combater a fabricação e a comercialização de cigarros falsificados e contrabandeados.
A influenciadora e sua mãe foram beneficiadas com a decisão do desembargador Eduardo Guillard Maranhão
Foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 5 milhões em bens e valores. As ordens judiciais foram expedidas pela Central de Inquéritos de Parnaíba
A advogada estava presa deste a ultima quarta-feira (4) na Colônia Penal Feminina Bom Pastor fica em Recife (PE)
A audiência de custódia foi realizada nesta quinta-feira (5).
A atriz também criticou celebridades, como jogadores de futebol, e o ex-marido, Pedro Scooby, por divulgarem plataformas de apostas
Ambas estão prestando depoimento no Depatri, situado na Zona Oeste de Recife
Carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações foram apreendidos e foram impostos bloqueios financeiros superiores a R$ 2,1 bilhões
Advogada é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais; sua mãe também foi presa
Ela foi presa e operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga lavagem de dinheiro e atividades relacionadas a jogos ilegais
A outra filha de Solange se manifestou nas redes sociais confirmando a prisão da mãe
Operação Integration mira esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
No total, a Justiça decretou a prisão preventiva de quatro pessoas envolvidas nesse esquema.
O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com a disseminação de várias fake news reforçando a falsa narrativa do sequestro.
Os policiais federais cumpriram 55 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos estados do Maranhão, Pará e Rio de Janeiro.
A operação desta terça-feira (06) desarticula grupos criminosos e milícias envolvidas em ferros-velhos, receptação de celulares, hotéis do PCC e tráfico na Favela do Moinho.
A médica Claudia Soares Alves, de 42 anos, foi presa sob acusação de sequestrar um bebê no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
A ação foi direcionada contra criminosos responsáveis por fraudes bancárias pela internet.